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浙江一女子被骗395万元诈骗流程曝光
近日绍兴嵊州市公安局成功侦破一起“杀猪盘”案件抓获嫌疑人11名追回赃款250万余元。
去年7月,嵊州市某街道的李女士在微信上认识了一位名叫杨某辉的男子,二人时常聊天并向对方讲述各自的情况。在聊天过程中,杨某辉曾多次有意无意地向李女士提起一个叫“72mex”的虚拟币交易平台,并向其发送了下载平台的链接。在李女士多次拒绝后,杨某辉便向李女士发送自己在该平台的收益截图,并声称有可靠的内部消息及一个研究虚拟币走势的专业团队,能带李女士一起投资赚钱。
在利益的驱使以及对方温柔的“攻势”下,李女士心动了,一步步落入骗子为其设定的圈套中。下载、******、入金,李女士按照杨某辉的指示,仅四天便“赚”了近800元,随后李女士在杨某辉的鼓舞下,逐渐加大了投资,共计投入28万元。因为一直处于盈利状态,李女士也逐渐放松警惕,在杨某辉告知需要更换平台继续操作时,李女士也未怀疑。期间,杨某辉曾多次以“大笔金额转账,微信账号被封”等为由更换微信号,并继续与李女士保持联系,引诱李女士购买虚拟货币。在这场“请君入瓮”的骗局中,李女士前后共计投入395万元。
然而,骗局终有被识破的一天。某日,当李女士再次联系杨某辉时,发现自己已被其删除好友,而在平台中自己所持虚拟币也开始产生亏损,仅十天,李女士账户中剩余不到10万元,李女士当即将余额提现。此后的很长一段时间,李女士都认为是自己炒虚拟币失败才导致亏损,直至李女士无法打开该平台,才后知后觉反应过来,意识到自己被骗并报了警。
这就是典型的“杀猪盘”类诈骗,绍兴嵊州市公安局立即成立专班,经侦查掌握了该诈骗团伙的犯罪证据。犯罪嫌疑人许某策伙同陈某等人代理了可操控K线走势的虚拟币投资平台,并成立工作室,通过在网络上散布在平台可获得高收益等信息,诱骗客户到该平台入金操作,随后由同伙反向指导客户,导致客户受损,嫌疑人利用相同手法作案多起,涉案金额达600余万元。 警方顺线月合力收网,在福建、湖北等地共抓获犯罪嫌疑人11人,追赃250万余元,扣押涉案奔驰车一辆。
“电信诈骗嫌疑人在进入公司前,一般会进行业务培训,诸如话术技巧、平台操作方法、反向指导技巧等内容。”主办民警介绍道:“一般嫌疑人会选择三四十岁有一定经济能力的单身女性下手,并诱骗受害人投资。而平台的涨跌,完全由嫌疑人后台操控,等到时机成熟时,制造下跌假象。”
第1步寻找素材,包装身份首先这种诈骗团伙里每个一线的“员工”都要建立自己新的身份,也就是人设。一般来说,男的就假装高富帅,阳光帅气,有豪车,爱健身;女的则假装是经营美容店失败的个体户,年轻貌美、命途多舛,容易博取同情。人设的建立需要大量的视频和照片素材,为此,犯罪团伙也做了大量的搜集、积累。此外,很多“员工”包装身份用的是同一套视频和图片素材,仅仅是换一下名字而已,“员工”之间也经常进行素材交流。
包装完自己的“人设”后,这些团伙成员就开始大规模地在陌陌、抖音、婚恋交友等平台上添加好友。通过日常点赞、温馨问候、询问问题、挑逗搭讪等手段,让这些“客户”添加自己的微信。
加完好友,最最重要的事情就是建立感情。按照剧本的流程,刚添加完好友,不可操之过急,只能蜻蜓点水般地进行日常问候,几天之后才开始往网恋方向去走。
通过一来二去的嘘寒问暖以及情感问题上的“敞露心扉”,有些客户慢慢就中了这样的感情炮弹。
感情建立起来之后,员工就开始有意无意地将话题向所谓“赚钱”的路子上引,慢慢把裹藏在甜蜜炮弹里面的深渊揭开。
他们先是跟客户说自己平时在做资金盘的投资,并且通过各种手段(网站漏洞)可以稳赚。然后就引导客户小试牛刀,第一次或者第二次会真的返现给客户,让客户尝到一些甜头,随后怂恿客户追加投资。
到了这个时候,不管理财网站上的账户是否有盈利,客服都会以账户异常、平台异常等借口不让提现,有的时候骗够了钱,甚至会关停网站。就这样,“杀猪盘”里的“猪”,被杀得血本无归,甚至背负巨债。
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