1 本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为总共认识本公司的策划成绩、财政情状及来日繁荣经营，投资者应该到网站把稳阅读年度呈报全文。

　　公司已正在本呈报中详尽阐发正在临盆策划进程中不妨面对的种种危急身分，敬请参阅“第三节 管束层计划与理解”之“四、危急身分”干系实质。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管束职员保障年度呈报实质的切实性、正确性、完备性，不存正在乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉，并承受一面和连带的国法仔肩。

　　5 中汇管帐师事件所（奇特寻常联合）为本公司出具了程序无保存看法的审计呈报。

　　公司2021年度拟以履行权力分配股权备案日备案的总股本为基数，向满堂股东每股派发明金盈利0.60元（含税）。截至2022年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此企图合计拟派发明金盈利583,260,000.00元（含税），占公司2021年度兼并报外归属于上市公司股东净利润的42.59%。本年度不举办本钱公积金转增股本，不送红股。本次利润分派预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。

　　公司是一家以电动轻型车动力电池营业为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C电池、备用电池等众品类电池的研发、临盆、发售为一体的邦内电池行业领先企业之一。公司周旋科技立异驱动绿色繁荣理念，造成了铅蓄电池和锂离子电池协同繁荣及氢燃料电池等新原料电池储蓄繁荣的电池产物编制。

　　公司产物现已使用于常日出行、物流速递、仓储搬运、环卫洁净、旅逛旅行等交通器械动力体例及起动启停体例，以及各样通讯、电力、铁途、数码等储能电池及备用电池体例。此中，动力电池为公司首要产物。依托领先的技巧势力、特出的品牌气象、高效的产物发售编制以及组织宇宙反响实时的办事体例，公司正在电动轻型车动力电池规模已扶植领先的行业身分，为宏伟百姓全体低本钱、可轮回、高效果的绿色低碳出行做出进献。

　　正在研发方面，公司高度注意技巧研发劳动，通过持久积淀，现已造成“总部商酌院+工作部技巧核心+临盆基地技巧部”三级研发架构，植根铅蓄电池营业，肆意繁荣锂电池营业，络续物色燃料电池、钠离子电池、固态电池等新型电池技巧。通过连续强化全部的研发参加，公司将络续维系行业技巧领先的上风。

　　正在采购方面，公司首要实行聚合采购形式，由公司采购管束核心举办同一采购并同一举办供应商管束劳动，包含供应商寻源与引入、采购代价计谋的拟订、供应商事迹评估管束、合同、订单以及采购款的兼顾调理等。

　　正在临盆方面，公司通过加大研发参加、连续引进智能创制筑造、扶植针对产物全周期创制进程的讯息化管束体例以擢升精益化临盆本领和产物技巧含量，目前已具备较为完整的临盆管束编制。同时，依照差异产物下逛业态的差异，公司制订了备货式和订单式等分歧化的临盆形式。

　　正在发售方面，针对动力电池存量调换市集和新车配套市集两个市集客户的差异特征，公司采纳“经销+直销”相连接的发售形式。正在存量调换市集，公司首要采纳经销形式，欺骗漫衍宇宙的经销商及其掩盖的终端渠道，将产物急迅、精准地发售给最终消费客户并供应方便、实时的售后办事；正在新车配套市集，公司首要采纳直销形式，公司直接将电池发售给整车厂商，并担当客户的常日保卫。

　　近年来，我邦电动轻型车（电动二轮车、电动三轮车、微型电动车）财产急速繁荣。2019年“新邦标”正式履行后，各省市政府接踵出台电动自行车管束计谋促使了电动二轮车市集带来了调换需求的增加。2020年，新冠疫情带头了“一人一车”的出行需求，另外迭加我邦高速繁荣的外卖速递、共享单车营业等身分协同用意下，邦内界限以上电动二轮车临盆企业总产量全部呈稳步上升态势。

　　依照EVTank宣告的《中邦电动二轮车行业繁荣白皮书（2021）》，2020年中邦电动二轮车总体产量为4,834万辆，同比增加约27.22%，累计保有量到达3.4亿辆。固然近年来，锂电车型占比呈上升趋向，但依照GGII统计，2021年中邦两轮车锂电出货量为10GWh，较2020年全部持平，首要道理是共享市集增加放缓及锂电安闲身分导致锂电需求未有增加。

　　正在电动二轮车行业繁荣早期，因为初学门槛较低，渠道组织和“代价战”是最主流的逐鹿格式，行业剩余本领以是拉低至较低程度。近年来行业连续向智能化、长续航、天性化等高附加值宗旨繁荣，消费属性日益凸显。

　　正在电动三轮车规模，跟着电商网购的急迅繁荣，速递物流等末梢配送业态看待电动三轮车的需求络续增加。迭加存量更新需求，依照《电动三轮车动力体例白皮书》预测，2021至2025年，电动三轮车的年均销量复合增加率将达6.2%。

　　正在微型电动汽车规模，依照前瞻财产商酌院的商酌数据，截至2020年末宇宙微型电动汽车保有量超1000万辆。2021年6月，工信部对邦度推举性程序《纯电动乘用车技巧要求》（以下简称《技巧要求》）公然收罗看法，微型电动汽车行业将拜别野蛮发展的形态，正式迈向楷模管束阶段。

　　储能是智能电网、可再生能源高占比能源体例、能源互联网的紧张构成部门和症结撑持技巧。伴跟着环球进入了新一轮能源改变时期，能量贮存弗成或缺，储能财产的繁荣成为形势所趋。此中电光学储能依靠着其优良的境遇适合性、高反响速率、高功率和高能量密度等特征，又受益近年技巧和界限驱动本钱急迅低重，希望成为来日储能的主流途径之一。近年来，我邦政府络续出台储能激劝计谋，2021年邦度发改委、邦度能源局宣告了《闭于加快促使新型储能繁荣的领导看法（收罗看法稿）》，这是2017年能源局共同五部委宣告《闭于推进我邦储能技巧与财产繁荣的领导看法》后，第二部针对储能财产的邦度级归纳性计谋文献。昭着了十四五期间3,000万千瓦储能繁荣主意，进一步昭着“十四五”及中持久新型储能繁荣主意及核心做事。依照商酌机构数据估计，2025年我邦储能年需求空间将到达400GWh，2020-2025年累计需求将到达1,000GWh，新增储能年复合增加率约34%。

　　汽车起动电池的市集空间与汽车行业繁荣息息干系，依照工信部公然数据显示，2021年，我邦汽车产销离别完结2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比离别增加3.4%和3.8%。新能源汽车发售完结352.1万辆，同比增加1.6倍，贯串7年位居环球第一。中汽协预测，来日五年邦内汽车市集将维系迟钝增加态势，2025年销量希望达3,000万辆。保有量方面，依照公安部统计，我邦2021年度宇宙汽车保有量3.02亿辆，此中新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%。我邦络续增加的新车销量及宏伟的存量汽车市集，带头了我邦起动电池销量。商酌机构预测,铅蓄电池均匀寿命普通为3-4年，假设每年约有25%的存量车需调换新的起动电池，2025年邦内汽车起动电池市集界限希望到达 330 亿。2025年环球起动电池市集空间希望超1,500亿元。

　　近几年，邦内汽车企业受邦度节能减排计谋影响，来日新车启停体例搭载率将进一步擢升，起动、启停电池市集空间宏伟。据相闭数据初阶统计，估计 2025 年环球新能源汽车销量到达 1,500 万辆界限，对应的年复合增速38%，分泌率近15%。依照邦际市集商酌机构Technavio预测，环球启停电池市集界限正在2020-2024年时期希望增加78.5亿美元，而且市集的增加动力将以高出22.12％的复合年增加率加快。来日锂电池正在起动启停电池规模的比例将会有所弥补，但铅蓄电池依靠宽温度适合性、高安闲性、高性价比等利益，仍将占主导身分，二者将协同繁荣。

　　跟着创制业、物流业的急迅繁荣，工业车辆市集需求急迅增加。依照中邦工程呆板工业协会工业车辆分会发布的数据，2021 年中邦工业车辆总销量为109.9 万台，同比增加37.4%。同时，连接强盛邦度电动化趋向和我邦“碳中和”大配景，高效果的电动工业车辆市集顺势生长，邦内工业车辆电动化比例呈加快擢升趋向。依照商酌呈报，2020年电动类叉车销量为41.03万台，占叉车总销量的51.3%，初次高出内燃叉车，2021年电动类叉车销量为65.8万台，同比增加60.3%，占叉车总销量近60%，电动化比例进一步擢升。据商酌机构预测，2021年海外叉车主机厂及配套零部件临盆商因受到疫情影响，叉车产能没有十足获得复兴，依旧无法满意市集需求。2022年邦产叉车销量希望告终130 万台，同比增速可达约18%。

　　正在双碳主意的大配景下，燃料电池将是我邦来日能源技巧的战术挑选之一，燃料电池正在我邦“十一五”至“十四五”时期继续被列为核心研发主意。依照中汽协数据，2021年宇宙燃料电池汽车产量为1,777辆，发售量为1,586辆，同比离别弥补48.2%和34.7%，预估2021年末邦内燃料电池汽车保有量约为1万辆。依照邦度战术及各地方政府跟进宣告燃料电池财产链经营统计，正在已宣告经营的13个省份中，至2025年共经营加氢站1,800座，燃料电池车近8万辆，财产界限近万亿。

　　铅蓄动力电池因为其绿色、低本钱、可轮回及温度适合性好等特征，已成为中邦人民出行紧张的消费品，受到干系财产计谋的声援。从2008年至今，邦度发改委、工信部、行业协会等部分及机闭先后出台了众项电池行业的专项经营和包含蓄电池行业正在内的财产繁荣调理纲目，包含但不限于《财产组织调理领导目次（2019年本）》、《轻工业繁荣经营（2016-2020年）》、《电池行业“十三五”繁荣经营》等，该等计谋及经营总体声援铅蓄电池行业的繁荣，并鞭策电池产物组织的优化，促进财产的升级与产物升级，稳定我邦铅蓄电池全邦产量第一身分，注意与推进超大界限企业造成与繁荣、促使企业立异技巧与产物、着名品牌以及高端人才部队的培养或教育，连续夯实行业做“强”的底子。另外，跟着我邦环保请求连续擢升，部门不相符环保楷模请求的小企业渐渐镌汰。正在计谋教导及环保请求等身分用意下，我邦铅蓄电池行业连续整合，行业聚合度络续擢升。

　　铅蓄电池行业的可络续繁荣需仰仗科技立异的连续促使。跟着铅接受技巧的连续擢升，再生铅冶炼企业进一步升高了铅接受比例以及冶炼质地，使得铅蓄电池创制企业或许得回足够且优质的金属铅。而因为业内强化了对新型产物、前辈创制技巧、节能减排等技巧的攻闭和使用扩大，行业内首要企业已起首行使铅钙合金等绿色环保的原料制制极板；采用电池内化成工艺逐渐镌汰了极板槽化成工艺；对熔铅炉举办密封处罚，增添自愿温控等举措，并主动引进自愿化水准较高的创制筑造；采用智能型全自愿临盆工艺举办铅粉创制，使得产物品德以及临盆效果得回较大擢升。来日，我邦铅蓄电池技巧将络续精益，铅蓄电池络续向高性价比、高安闲性以及高比能量连续繁荣的同时，亦将朝着可标识、可长途限制、物物互联等智能化的宗旨前行。

　　近十年来，我邦创制铅蓄电池的设备急迅升级和繁荣，从守旧的手工创制工艺转型升级至呆板化、自愿化临盆，一锅众机的铸板机，大吨位铅粉机，真空和膏高速涂板及拼装铸焊自愿临盆线等被遍及使用，划一产能景况下能耗低落且愈加环保，同时减削了人工，升高了产物职能的划一性与平稳性。

　　跟着工业4.0繁荣观点以及中邦创制2025主意的促进，铅蓄电池行业将加快由守旧创制形式向智能化创制形式转型迈进的程序，同时加快数字化、搜集化管束体例的立异使用，加快临盆进程高效化、自愿化、智能化以及洁净化，向告终智能工场的主意连续进展。

　　目前，锂离子电池依照样子及封装局势的差异，可分为圆柱、方形和软包电池。方形电池普通行使铝材或钢材行动外壳，采用卷绕和迭片两种差异的工艺；圆柱电池首要以钢材行动外壳，首要采用卷绕工艺；软包动力电池采用铝塑复合膜行动外壳，首要采用迭片工艺。

　　同时，锂离子电池依照正极原料首要因素的差异，又可成为三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池以及钴酸锂电池等，该等电池正在能量密度、安闲性及本钱上存正在分歧，有着各自的适合规模。以三元原料为例，其可正在合理轮回寿命、安闲性与本钱的底子上，告终260-280mAh/g的高电池比容量，故被遍及使用于电动乘用车、3C产物等规模。

　　正在锂离子电池行业，新能源汽车市集需求完结由计谋驱动向市集驱动的转化，擢升其搭载的动力电池续航里程为其市集化进程中最为症结的身分之一，以是，高能量密度的动力电池成为各电池企业商酌的热门。

　　交通规模是我邦氢能财产的先导部门，伴跟着来日技巧升级迭代，及干系计谋扶植，估计到十四五时期，我邦氢能将正在工业、开发等众使用场景落地。另外依照2020年9月财务部、工信部、科技部、发改委、能源局等五部委共同宣告《闭于发展燃料电池汽车树范使用的通告》，将对燃料电池汽车的采办补贴计谋，调理为燃料电池汽车树范使用声援计谋，对相符要求的都会群发展燃料电池汽车症结重点技巧财产化攻闭和树范使用赐与嘉奖，树范期暂定为四年。目前“以奖代补”的形式曾经正在上海正式落地，来日会络续正在其余树范都会扩大落地。“以奖代补”的准确补贴法子将有力促使燃料电池汽车症结重点技巧财产化繁荣。

　　自2017年此后，我邦燃料电池体例重点技巧博得了明显先进，并初阶驾驭了整车、动力体例与症结部件的症结技巧，且我邦的财产界限及底子方法曾经进入到初阶完整的财产化初期阶段。依照我邦《节能与新能源汽车技巧途径年，我邦主意为根本驾驭症结技巧，2030年十足驾驭重点症结技巧，扶植具备的财产链，告终大界限扩大使用。与此同时，伴跟着邦产化的加快，我邦燃料电池本钱也逐渐低重。

　　c.“先商后乘”，奇特的繁荣途径年，我邦邦内氢燃料电池汽车销量1,586辆，总保有量为8,938辆。目前中邦燃料电池汽车聚合正在商用车规模。依照2021年工信部宣告的《新能源汽车扩大使用推举车型目次》，2021年共推举车型303款，客车、重卡、环卫车、低温冷藏车离别占比为33%，20.3%，21.2%，12.7%。值得一提的是，客车占比呈低重趋向，而重卡占比擢升速率较速，全部仍呈商用为主。

　　电池行业繁荣的驱动力之一为技巧立异。电池原料的研发、电池组织的计划涉及原料学、化学、物理学等众学科常识的交叉，需求大宗底子性商酌和完备研发编制的撑持，卓殊是正在擢升电池比能量、升高电池轮回行使寿命等前沿规模，更需求技巧的积蓄与打破；电池产物的创制工序也较为丰富，临盆进程中的紧张工序以及合金配方比例等临盆工艺，看待擢升电池产物职能具有紧张道理，而该等临盆工艺均需求长韶华的测试、物色，材干升高临盆效果并保障产物的划一性。

　　以是，行业内企业务必具备充溢的技巧储蓄和成婚的临盆工艺，材干适合市集逐鹿需求，从而对新进入者造成较高的技巧壁垒。

　　为强化锂离子电池行业管束，教导财产加快转型升级和组织调理，促使我邦锂离子电池财产强健繁荣，工信部制订并宣告《锂离子电池行业楷模要求（2021年本）》（收罗看法稿），对锂离子电池的工艺技巧和质地管束提出请求，并昭着了电池和电池组、正极原料、负极原料、隔阂、电解液等产物职能，教导企业删除纯朴放大产能的创制项目，强化技巧立异、升高产物德地、低落临盆本钱。

　　另外2021年，电池行业岂论铅酸仍然锂电都面对的原原料代价上涨的压力，铅酸电池虽铅价摇动安定，但首要原辅原料呈急迅上涨趋向，硫酸(98%)2021年均价同比上涨303.77%，锡锭均价同比上涨60.83%。锂电方面，岂论是正负极原料仍然电解液等都面对大幅度上涨。六氟磷酸锂均价同比上涨319.01%，磷酸铁锂正极原料均价同比上涨66.78%。

　　公司周旋科技立异驱动绿色繁荣理念，以技巧研发编制为底子，连续夯实绿色智能创制编制、市集渠道编制、品牌管束编制、讯息技巧编制协同用意组成的归纳逐鹿上风，呈报期内，营业界限与剩余程度络续增加，电动轻型车动力电池龙头企业身分进一步稳定。

　　正在邦度主动促进屯子复兴战术，城乡一体化繁荣，倡导减排环保，优化能源组织，楷模财产链的大配景下，先后出台了《新邦标》等众项干系计谋规矩，对公司如此的头部龙头企业存正在较大利好；同时，跟着百姓糊口程度的升高，消费偏好的转型升级，公司正在主动优化智能化创制的底子进步一步施展品牌效应，加强用户粘性。公司终端发售业态遍布小城镇及乡村区域大街胡衕，公司产物实用于电动轻型车，是小城镇及乡村区域老人民出行、通勤、购物的首选，具有轻易、性价比高的特征。呈报期内公司维系上风，平庄重康繁荣，行业身分巩固。

　　铅蓄电池履历了150年的繁荣，岂论是产物品种仍然职能都获得了长足的先进，财产繁荣也进入成熟的阶段。来日，正在铅蓄电池行业，其可络续繁荣需仰仗科技立异的连续促使。跟着工业4.0繁荣观点以及中邦创制2025主意的促进，铅蓄电池行业将加快由守旧创制形式向智能化创制形式转型迈进的程序，同时加快数字化、搜集化管束体例的立异使用，加快临盆进程高效化、自愿化、智能化以及洁净化，向告终智能工场的主意连续进展。

　　正在环球碳中和的大配景下，各邦均正在加快告终电动化，以是正在环球新能源汽车产量高速增加的带头下，我邦锂离子电池财产维系急迅增加态势。2021年此后，磷酸铁锂依靠其本钱上风及职能刷新，产销量均维系高增加速率，产量及装机量超越三元。商酌机构预测，2022年磷酸铁锂仍将维系高市集占比，将进一步分泌三元使用规模。另外从技巧迭代和界限上风的角度切磋，高镍三元仍将是来日动力电池的首要技巧途径之一。就电动轻型车而言，消费者会更偏向于具有本钱上风和安闲信赖的磷酸铁锂和锰铁锂电池。

　　燃料电池行动相符我邦双碳主意的理念能源，近年来，正在邦度和地方财产计谋教导及迭加技巧升级，财产链连续完整等身分下，我邦燃料电池行业正正在从技巧研发向财产化宗旨繁荣。来日伴跟着技巧迭代升级，氢能可告终搬动化、轻量化和大界限普及，可遍及用于交通、开发、工业等使用场景。

　　4.1 寻常股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有卓殊外决权股份的股东总数及前 10 名股东景况单元: 股

　　1 公司应该依照紧张性规则，披露呈报期内公司策划景况的宏大改观，以及呈报期内爆发的对公司策划景况有宏大影响和估计来日会有宏大影响的事项。

　　2 公司年度呈报披露后存正在退市危急警示或终止上市情况的，应该披露导致退市危急警示或终止上市情况的道理。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和完备性依法承受国法仔肩。

　　●每股分派比例：A股每股派发明金盈利0.60元（含税），不举办本钱公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分派以履行权力分配股权备案日备案的总股本为基数，整个日期将正在权力分配履行告示中昭着。

　　●正在履行权力分配的股权备案日前公司总股本爆发变更的，拟保卫分派总额稳定，相应调理每股分派比例，并将另行告示整个调理景况。

　　经中汇管帐师事件所（奇特寻常联合）审计，2021年度天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为1,369,365,754.85元（百姓币，下同），截至2021年12月31日，母公司累计可供分派利润1,055,363,344.86元。经公司第一届董事会第二十七次集会审议通过，公司2021年度拟以履行权力分配股权备案日备案的总股本为基数，向满堂股东每股派发明金盈利0.60元（含税）。截至2022年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此企图合计拟派发明金盈利583,260,000.00元（含税），占公司2021年度兼并报外归属于上市公司股东净利润的42.59%。本年度不举办本钱公积金转增股本，不送红股。

　　如正在本告示披露之日起至履行权力分配股权备案日时期公司总股本爆发变更的，公司拟保卫分派总额稳定，相应调理每股分派比例。如后续总股本爆发改观，将另行告示整个调理景况。

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十七次集会，集会以9票赞许、0票驳斥、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于2021年年度利润分派计划的议案》，允诺本次利润分派计划，并允诺将本议案提交股东大会审议。

　　公司满堂独立董事以为：公司本次利润分派计划归纳切磋了公司剩余景况、繁荣阶段、来日资金需求等身分，两全了股东的合理回报与公司的寻常策划与来日繁荣，有利于公司络续、平稳、强健繁荣。本次利润分派计划的审议步调相符相闭国法规矩、楷模性文献及《公司章程》的划定，不存正在损害公司及满堂股东卓殊是中小股东优点的情况，咱们允诺本次利润分派计划，并允诺将本议案提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年3月30日召开第一届监事会第二十一次集会，审议通过了《闭于2021年年度利润分派计划的议案》。

　　监事会以为：公司本次利润分派计划归纳切磋了公司剩余景况、繁荣阶段、来日资金需求等身分，两全了股东的合理回报与公司的寻常策划与来日繁荣，有利于公司络续、平稳、强健繁荣。本次利润分派计划的审议步调相符相闭国法规矩、楷模性文献及《公司章程》的划定，不存正在损害公司及满堂股东卓殊是中小股东优点的情况。监事会划一允诺本议案，并允诺将本议案提交公司股东大会审议。

　　本次利润分派计划归纳切磋了公司剩余景况、繁荣阶段、来日资金需求等身分，不会形成公司活动资金欠缺，不会对公司策划现金流出现宏大影响，不会对公司临盆策划和持久繁荣出现晦气影响。

　　本次利润分派计划尚需提交公司2021年年度股东大会审议通事后方可履行，敬请投资者预防投资危急。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和完备性依法承受国法仔肩。

　　●履行主体：天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天能股份”）拟以全资子公司浙江天能新能源有限公司（以下简称“浙江新能源”）行动履行主体履行本项目，首要临盆储能及动力用磷酸铁锂电池电芯及体例。

　　●投资金额：估计总投资约51.7亿元（百姓币，下同），此中树立资金33.7亿元，用于厂房及配套方法树立、筑造采办及安置等，活动资金18亿元。最终投资总额以实质投资为准，公司将依照项目进步景况按需参加。

　　●履行格式：公司拟以自有资金向浙江新能源增资10亿元，其余树立资金通过自筹格式处置。

　　●危急提示：项目履行进程中不妨面对宏观经济及行业计谋改观、市集逐鹿等不确定身分影响，存正在肯定的审批危急、策划危急、市集危急、财政危急、项目历程及效益不达预期的危急等。

　　●本次投资事项曾经公司第一届董事会第二十七次集会、第一届监事会第二十一次集会审议通过，独立董事发布了昭着允诺的独立看法。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　为加快促进公司深远繁荣战术经营落地，丰裕公司产物组织，抢抓储能行业繁荣机会，有用满意高端动力电池客户需求，络续优化公司财产组织，进一步擢升公司市集逐鹿上风，公司拟以浙江新能源行动项目履行主体，正在湖州南太湖财产集聚区长兴分区新增用地583亩，投资树立年产15GWh储能及动力锂电池项目。

　　本项目估计总投资约51.7亿元，此中树立资金33.7亿元，用于厂房及配套方法树立、筑造采办及安置等，活动资金18亿元。最终投资总额以实质投资为准，公司将依照项目进步景况按需参加。

　　公司拟以自有资金向浙江新能源增资10亿元，其余树立资金通过自筹格式处置。

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十七次集会、第一届监事会第二十一次集会，审议通过了《闭于投资树立年产15GWh储能及动力锂电池项方针议案》，独立董事发布了昭着允诺的独立看法。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资的资金根源为公司自有资金及自筹资金，不会影响募投项方针树立。

　　（四）本次对外投资不属于联系来往，未组成《上市公司宏大资产重组管束主张》《科创板上市公司宏大资产重组卓殊划定》划定的宏大资产重组事项。

　　7、策划领域：普通项目：新兴能源技巧研发；电池创制；新原料技巧研发；汽车零部件研发；技巧办事、技巧开采、技巧接洽、技巧交换、技巧让与、技巧扩大；蓄电池租赁；电池发售；新能源汽车电附件发售；助动自行车、代步车及零配件发售(除依法须经核准的项目外，凭交易执照依法自决发展策划运动)。许可项目：货品进出口；技巧进出口(依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整个策划项目以审批结果为准)。

　　5、投资界限：估计总投资约51.7亿元，此中树立资金33.7亿元，用于厂房及配套方法树立、筑造采办及安置等，活动资金18亿元。

　　7、履行格式：公司拟以自有资金向浙江新能源增资10亿元，增资后公司仍直接浙江新能源100%股权。其余树立资金通过自筹格式处置。

　　8、树立实质：本项目拟新筑10条全自愿电芯及PACK临盆线GWh储能及动力锂电池电芯及PACK产能。此中，一期铺排新筑4条全自愿电芯及PACK临盆线GWh电芯及PACK产能；二期铺排新筑4条全自愿电芯及PACK临盆线GWh电芯及PACK产能；三期铺排新筑2条全自愿电芯及PACK临盆线GWh电芯及PACK产能。同时新筑厂房库房、测试核心、办公及糊口用房等合计约32万平方米开发物及修筑物，新增投资约3.7亿元。

　　9、树立分期：本项目拟新增用地约583亩，铺排分为三期树立，估计2025年扫数筑成达产。此中一期先行树立6GWh储能及动力锂电池电芯及PACK产能，以及项目一定的临盆糊口用房及配套方法；二期、三期将依照行业境遇、市集需求等景况确定整个履行韶华。

　　“碳达峰、碳中和”已是环球共鸣，公司主动反响邦度计谋导向，紧紧盘绕新型储能、新能源汽车等行业需求，连接自己本领和资源，加快锂电营业繁荣，相符公司战术宗旨和邦度战术需求。

　　公司深耕电池规模数十年，积蓄了宏伟的客户底子和完整的市集编制。公司主动繁荣锂电，能够充足施展已有品牌、市集、客户和渠道上风，正在细分使用市集造成分歧化逐鹿上风。

　　公司是邦内较早涉足动力锂电池研发、临盆的企业，锂电池技巧储蓄充溢，临盆工艺成熟，重点症结技巧具有自决常识产权。重点技巧团队深耕锂电行业众年，正在产物研发、创制、质控方面具有丰裕体会。

　　本次投资将加快促进公司深远繁荣战术经营落地，加快公司产能组织，丰裕公司产物组织，抢抓储能行业繁荣机会，有用满意高端动力电池客户需求，络续优化公司财产组织，进一步擢升公司市集逐鹿上风。项目达产后，公司干系产物的产能将放大，有利于擢升公司络续剩余本领。公司修筑了平稳的市集编制和优良的品牌影响力，有利于本次投资项目所涉产物的市集扩大和发售，络续擢升公司营业界限和重点逐鹿力。

　　本次投资短期内不会对公司财政情状和策划成绩出现宏大影响，对公司持久收益具有不确定性。本次投资不存正在损害公司、公司股东，卓殊是中小股东优点的情况。

　　本次投资尚需博得投资项目立项******、树立项目境遇影响评议审批、节能评估和审查等审批手续，项目能否按铺排履行，存正在肯定不确定性。另外，如因邦度或地方相闭计谋调理、项目审批等履行要求爆发改观，项方针履行不妨存正在延期、更改或终止的危急。

　　本项目来日若因开发施工方道理、政府底子方法配套、筑造采购或其他计谋落实不到位、员工雇用和培训以及其他弗成抗力身分等影响导致筑造交付、正式投产韶华延迟等，则不妨导致参加超支、产能开释滞后、经济效益不达预期等景况，并将对公司临盆策划出现晦气影响。

　　本项目树立进程中及筑成投产后，产能急迅扩张进程中不妨带驾临盆及质控方面的管束危急。临盆界限的急迅放大，对公司正在市集开荒、运营管束、质地限制、人才储蓄等方面均提出了更高的请求，倘使来日公司正在项目履行及限制等方面不行实时适合外部境遇的急迅改观，存正在影响公司的策划效果和经交易绩的危急。

　　本项目首要临盆储能及动力锂电池，若来日公司发售渠道的拓展未达预期主意或者来日市集境遇涌现较大改观导致市集需求与预期涌现误差，存正在新增产能无法实时消化的危急。

　　本项目投产后，若市集景况爆发弗成意料的改观，或公司不行有用开荒新市集，导致项目未能准期告终效益，新增折旧及摊销将导致公司净资产收益率涌现低重；同时不妨会存正在发售货款不行实时收回造成坏账的情况，从而对公司策划效益出现晦气影响。

　　本次对外投资正在短期内不会对公司的财政情状与策划成绩出现宏大影响，对公司持久收益具有不确定性。

　　本项目投资树立周期较长，正在后续履行进程中不妨存正在经济事势、邦度或地方相闭计谋、公司实质繁荣景况等身分调理项目经营不妨性。

　　本项目树立进程中，不妨受宏观计谋改观、市集改观和技巧先进等诸众身分的影响，项目不妨存正在市集爆发改观、项目履行进度不达预期、市集发售不睬念等方面的危急，这些危急不妨会对公司的预期收益形成晦气影响。敬请宏伟投资者理性投资，预防投资危急。

　　2022年3月30日召开公司第一届董事会第二十七次集会、第一届监事会第二十一次集会，审议通过了《闭于投资树立年产15GWh储能及动力锂电池项方针议案》，独立董事发布了昭着允诺的独立看法。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　1、《天能电池集团股份有限公司独立董事闭于第一届董事会第二十七次集会干系事项的独立看法》。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和完备性依法承受国法仔肩。

　　天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步擢升立异本领和技巧程度，强化研发团队势力，确保技巧升级和研发主意告终，依照公司实质景况并经管束层商酌，连接专业配景、任职资历、来日对公司研发项目和营业繁荣的指挥及插手景况等身分，公司于2022年3月30日召开的第一届董事会第二十七次集会审议通过《闭于新增认定重点技巧职员的议案》，允诺新增认定李邦华先生、何广先生为公司重点技巧职员。

　　截至本告示披露日，公司重点技巧职员共10名，离别为：李邦华、施利勇、孙伟、陈飞、何广、曹寅亮、郭志刚、方明学、邓成智、刘玉。本次新认定的重点技巧职员整个景况如下：

　　李邦华先生，1962年11月出生，中邦邦籍，日本很久居留权，博士商酌生学历，使用化学专业。1984年于天津大学获工学学士学位，1987年于南京工业大学获工学硕士学位，1996年于日本东京工业大学获工学博士学位（共同教育）。1987年6月至1996年12月正在天津大学任讲师、副教员，1996年12月至1998年5月正在东京工业大学任商酌员，1998年6月至2017年8月正在日本索尼株式会社劳动，其间2014年9月至2017年8月任索尼中邦商酌院副总司理，2017年9月至2018年8月任村田上海商酌所所长，2018年8月至2021年4月正在中化邦际（控股）股份有限公司任新能源商酌院院长、新能源工作部首席技巧官，2021年4月参预本公司任首席技巧官、锂电商酌院院长。

　　李邦华先生从事新型电池编制商酌及技巧研发劳动近30年，正在锂离子电池、固态电池、电池原料等规模具有遍及体会；正在Electrochemical and Solid-State Letters/J. Electrochem. Soc./Solid State Ionics/J. Power Sources等专业期刊发布论文十众篇，持有专利60众项；曾任第四届前辈高功率电池邦际研讨会、第三届至第五届新型电池正负极原料技巧邦际论坛、第三届至第五届新型电池电解质&隔阂原料技巧邦际论坛等大型学术集会主席，众次正在邦外里大型学术集会、行业论坛发布要旨演讲。

　　何广先生，1981年11月出生，中邦邦籍，加拿大很久居留权，博士商酌生学历，化学专业。2004年于河北师范大学获理学学士学位，2007年于南开大学获理学硕士学位，2012年于加拿大滑铁卢大学获理学博士学位。2013年5月至2015年9月正在美邦得州大学任博士后商酌员，2015年10月至2016年10月正在滑铁卢大学任博士后商酌员，2016年12月至2021年7月正在天津理工大学新能源原料与低碳技巧商酌院任教员、博士生导师，2021年7月参预本公司任中心商酌院技巧研发总监。

　　何广先生正在锂硫电池、钠离子电池、钾离子电池、固态电池、锂金属电池等新型电池规模具有15年研发履历，行动第一作家或通信作家正在Angewandte/Energy Environ. Sci./Adv. Energy Mater.等主流期刊发布论文近40篇；主理插手了通用汽车、巴斯夫、美邦能源部、邦度核心研发铺排、天津市宏大专项、邦度自然科学基金、天津市自然科学基金等众个企业和政府基金项目；入选天津市 “海外高宗旨人才铺排”、“南太湖精英铺排立异领甲士才”等人才铺排。

　　截至本告示披露日，李邦华先生、何广先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实质限制人、董事、监事、高级管束职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系联系，不是失信被践诺人，亦不存正在涉嫌非法被法令坎阱立案观察或涉嫌违法违规受到中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券来往所惩戒的景况。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和完备性依法承受国法仔肩。

　　天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日以现场连接通信格式召开公司第一届董事会第二十七次集会、第一届监事会第二十一次集会，审议通过了《闭于2022年度董事薪酬计划的议案》《闭于2022年度高级管束职员薪酬计划的议案》和《闭于2022年度监事薪酬计划的议案》。依照《公司章程》《董事会薪酬与考察委员会劳动细则》等干系轨制，连接公司策划景况并参考行业薪酬程度，公司制订了2022年度董事、监事和高级管束职员薪酬计划，现将整个景况告示如下：

　　公司董事会薪酬与考察委员会依照本计划，整个机闭履行对考察对象的绩效考察劳动，并对薪酬轨制践诺景况举办监视。公司监事会和内部审计机构担当监视考察。

　　2）正在公司任职的非独立董事、监事、高级管束职员，依照其正在公司掌握的整个职务，遵守公司薪酬和绩效考察干系管束轨制领取相应的薪酬。

　　1、公司董事、监事、高级管束职员因出席董事会、股东大会以及其他履职手脚所爆发的合理用度由公司承受。

　　2、公司董事、监事、高级管束职员因换届、改选、任期内褫职等道理离任的，薪酬按实在质任期企图并予以发放。

　　独立董事以为，公司2022年度董事及高级管束职员薪酬计划相符公司实质策划景况和行业薪酬程度，合理可行。审议步调相符《公司章程》和相闭国法规矩的划定，不存正在损害公司、股东特别是中小股东优点的情况。以是，独立董事划一允诺公司闭于2022年度董事及高级管束职员薪酬的计划，并允诺将董事薪酬计划提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和完备性依法承受国法仔肩。

　　天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了公司第一届董事会第二十七次集会，审议通过了《闭于修订〈公司章程〉及公司解决干系轨制的议案》。

　　依照《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券来往所科创板股票上市法规（2020年12月修订）》等国法、规矩及楷模性文献的划定，连接公司实质景况，拟对《公司章程》及《股东大集会事法规》《董事集会事法规》《监事集会事法规》《独立董事劳动轨制》《联系来往决定轨制》《累积投票履行轨制》《召募资金管束主张》《控股股东、实质限制人手脚楷模》等公司解决干系轨制举办修订，此中《公司章程》整个修订实质如下：