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一人被骗415万元一人被骗125万
经了解,吴某经朋友介绍,认识一位自称“龙泉消防大队”的“张科长”,称急需采购一批消防器材。
“张科长”把“曹某”介绍给吴某,让吴某找“曹某”进货后卖给消防大队。银行通过向龙泉消防大队进行核实,得到回复大队并不存在“张科长”此人。
在银行工作人员对吴某进行劝阻过程中,“张科长”还一直以“时间紧”为由,催促吴某尽快汇款,“曹某”也以“货源紧张”等理由催促付款。最后在银行和消防的劝导分析下,吴某打消了汇款念头。
警方提示:如需贷款请选择正规合法渠道,要求先交钱再放贷的贷款平台都是诈骗!要加强保密意识,不轻易在网上透露个人信息,更不要向他人提供验证码。
2021年8月6日,云和县公安局接卢某某报警称:其在上班时接到一个电话,对方自称是中国银监会的工作人员,称受害人卢某某在读大学期间办理过美团借贷,需要及时关闭否则将影响到个人征信。后卢某某按照对方的要求在手机应用商城里下载了天翼云会议App,并告知其一个会议码,在app里输入会议码加入语音会议后,对方以消除征信由,让卢某某往指定银行卡转账共计7800元,后对方继续要求转账,卢某某发觉被骗,遂报警,共计损失7800元。
诈骗分子通过使用昵称为领导姓名、头像为领导照片的微信号等方式冒充受害人较为熟悉的身边领导,主动添加受害人微信,且对受害人信息了如指掌,让受害人深信不疑,以其亲戚、朋友急需资金周转,但其身份不便或正在开会等为由,要求受害人帮忙转账垫付,利用受害人碍于情面等原因,不好意思和领导当面或电话核实情况的心理,从而实施诈骗。
1、8月2日,西屏街道城北社区一男子接到一名自称是松阳县某单位领导的电话,对方称本单位工程下一步可以承包给其公司,让其第二天去单位签合同。次日早上,对方来电称急需采购一批帐篷和睡袋,让其帮忙联系采购,随后还提供了“代理商”联系电话,双方协商先付款后发货,便将钱转账到对方指定账户,被骗30余万元。
2、8月3日,古市镇山下阳村一男子经网友推荐下载“香港联合交易所”投资平台,购买国际黄金,前几次都赚钱并顺利提现,便加大投资,后平台无法登陆,被骗7万余元。
2021年3月,钟某在聊天平台上收到陌生人发来的信息,称在某二手交易平台上可以刷单赚钱。
“我们会找亲朋好友把寄售的东西拍下来,然后生成代付码,转发给刷单平台的工作人员扫码支付。收到钱后,我们再把钱通过第三方支付平台转给刷单平台的工作人员,对方则是根据交易金额的数目给予我们一定的佣金。”钟某告诉民警。仅过了一个星期,钟某等人便用这种方式“成交”了百余件物品,收获了不菲的佣金。然而,他们的交易帐号却因资金异常陆续被封。正当钟某等人为“生计”发愁时,刷单平台的工作人员主动抛来了“橄榄枝”。
“‘跑分’要不要了解一下?”刷单平台工作人员告诉钟某,刷单毕竟有一个发货和收货的流程,周期最短也要一到两天。跑分则不同,只需准备银行卡和足量的资金,绑定一款软件,再根据平台的提示将钱款提现至指定的账户即可。每提现一单,平台方很快就会把提现金额连同佣金打到银行卡里。
刚“失业”的钟某等人自然不愿放过赚钱的机会。为了规避资金流水过大的风险,钟某等人谎称做生意需要,鼓动父母、配偶办理了多张银行卡,用于跑分。
据了解,该犯罪团伙人员分工明确,各司其职,有继续寻找银行卡的,有守在手机前转账汇款的,有担任会计核对流水的。多方协作下,涉案金额很快突破千万。
钟某等人还沉浸在发财美梦中,殊不知异常的流水已引起了监管部门的注意。公安机关接到相关部门移交的线索后,很快查明了案件线日,景宁县公安局沙湾派出所联合刑侦大队,在县城某出租房内将钟某等5名犯罪嫌疑人抓获。目前,
案件正在进一步侦办中。综合平安莲都、浙江龙泉消防救援、青田公安、云和公安、庆元县公安局、缙云公安、遂昌公安、松阳公安、景宁公安
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