[HK]励晶太平洋:(1) 重选董事；(2) 发行新股份之一般授权；(3) 购回本公司本身股份之一般授权；(4) 更改公司名称之建议；及 (5) 二零二一年度股东周年大会

　　原标题:励晶太平洋:(1) 重选董事；(2) 发行新股份之一般授权；(3) 购回本公司本身股份之一般授权；(4) 更改公司名称之建议；及 (5) 二零二一年度股东周年大会

　　閣下如對本文件任何方面或需採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註

　　閣下如經已將名下所有勵晶太平洋集團有限公司之股份出售，應立即將本文件（連同隨附之

　　代表委任表格）送交買主，或送交經手買賣之股票經紀、銀行經理、或其他代理商，以便轉

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準

　　確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產

　　召開勵晶太平洋集團有限公司二零二一年度股東週年大會之通告載於本通函第20至27頁。

　　無論 閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按表格上印備之指示填妥，並盡快

　　送達本公司於香港之主要營業地點交公司秘書，******為香港皇后大道中五號衡怡大廈8樓，

　　上午十一時正前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會（或任何

　　為確定出席會議並於會上投票之權利，股東最遲須於二零二一年五月二十四日（星期一）下

　　午四時三十分前將相關過戶文件及股票送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限

　　公司之辦事處，******為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

　　「二零二零年度年報」 指 本通函隨附本公司截至二零二零年十二月三十一日止

　　「二零二一年度股東 指 本通函第20至27頁所載二零二一年度股東週年大會之

　　「公司組織章程細則」 指 本公司之公司組織章程細則，其於港交所及本公司網

　　「最後實際可行日期」 指 二零二一年四月十九日（星期一），即本通函付印前為

　　「公司組織章程大綱及細則」 指 本公司之公司組織章程大綱及細則（可不時予以修訂）

　　「證券及期貨條例」 指 證券及期貨條例（香港法例第571章）（可不時予以修

　　「購股權計劃（二零一六）」 指 本公司於二零一六年六月十日設立，名為「購股權計劃

　　附註： 除本通函另有指定外，以美元計值之數額，經已按1.00美元兌7.80港元之匯率，換算為港元

　　本通函旨在向股東提供一切所需之合理資料，供彼等就是否投票贊成下列將於二零

　　二一年度股東週年大會上提呈之議案（詳情載於二零二一年度股東週年大會通告）作出

　　(b) 重選將根據公司組織章程細則於二零二一年度股東週年大會上退任之董事。

　　(g) 在受限於下文第8(a)分段所載若干條件之前提下，批准公司名稱更改。

　　根據二零二一年度股東週年大會上將予提呈之第1項議案，供省覽之二零二零年度經審

　　核財務報告及相關之董事局及核數師報告，載於本通函隨附之二零二零年度年報內。

　　根據公司組織章程細則第86(3)條之規定，董事局有權不時及隨時委任任何人士為董

　　事，以填補董事局臨時空缺或（如有任何需要，經股東於股東大會批准）出任現任董事

　　局新增成員。本公司上屆股東週年大會結束後獲委任之任何董事須於本公司下屆股東

　　週年大會上退任，惟可膺選連任，任何因此而退任之董事不應計入將於該大會上輪值

　　根據公司組織章程細則第87條之規定，於本公司每屆股東週年大會上，當時在任三分

　　之一董事須輪值退任，惟每名董事（包括有指定任期之董事）應至少每三年輪值退任一

　　次（符合企業管治守則第A.4.2守則條文之規定）。退任董事有權膺選連任。

　　概無董事須根據第86(3)條於二零二一年度股東週年大會上退任。而Julie Oates及Mark

　　Searle則將根據第87條，於二零二一年度股東週年大會上輪值退任，彼等均合資格並

　　願根據二零二一年度股東週年大會上將予提呈之第2項議案膺選連任。在二零二一年度

　　股東週年大會上，根據企業管治守則守則條文第E.1.1條之規定，輪值退任及重選行將

　　自二零零四年九月起出任本公司獨立非執行董事。彼受訓於PKF (Isle of Man)

　　LLC，並於一九八七年取得英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員資格。Oates太

　　太其後加盟跨國公司Moore Stephens，並於一九九七年獲委任為其馬恩島分公司

　　零三年成立個人會計師事務所。Oates太太於會計及商業保險之一般事務，以及離

　　岸公司及信託管理方面均富經驗。Oates太太出任多家受監管金融服務公司之董

　　根據本公司遵照證券及期貨條例第XV部之規定所存置之董事及行政總裁權益及淡

　　利，可以每股股份0.149港元之認購價認購1,837,000股股份（附註1）。

　　Oates太太為：(i)審核委員會及關連交易委員會之主席女士；及(ii)提名委員會及

　　Management之投資總監。Searle先生於其職業生涯中一直擔任多項封閉式基金之

　　根據本公司遵照證券及期貨條例第XV部之規定所存置之董事及行政總裁權益及淡

　　. 471,228股股份之個人權益（相等於本公司已發行附投票權股本約0.02%）；

　　. （承一項退休基金之命（彼為該項退休基金之唯一受益人））2,070,760股股份之

　　利，可以每股股份0.149港元之認購價認購1,837,000股股份（附註1）。

　　Searle先生為：(i)薪酬委員會之主席；及(ii)審核委員會、關連交易委員會及提名

　　根據彼等之委任函件，Julie Oates及Mark Searle就出任獨立非執行董事分別每年自本

　　公司收取40,000美元（約312,000港元）之董事酬金（附註2）。本公司釐定支付予Oates

　　太太及Searle先生之董事酬金時，乃參照本公司相信為類似公司支付予其獨立非執行

　　Oates太太及Searle先生之委任函件並無指定彼等之委任年期，然而，彼等之委任可於

　　任何一方發出30日通知後終止，惟彼等仍須遵守公司組織章程細則所載之董事退任條

　　(1) 購股權賦予各購股權持有人權利，可於授出日期後第一、第二及第三個週年日各自認購購

　　股權所屬股份數目之三分之一，惟購股權持有人仍然須為合資格參與者。於任何先前期間

　　未有行使之任何權益可結轉至下一個期間，惟無論如何須在有關購股權授出日期後十年內

　　(2) 本公司薪酬委員會通過議案並實行全體董事減薪30%，由二零二零年四月一日起生效，直

　　各董事認為，董事局各成員均具備適合履行彼等作為本公司董事之職務所須之個性、

　　技能、經驗及品格，並證明其具備足夠之才幹勝任該職務，以符合本公司之最佳利益

　　行事。全體董事均知悉香港上市規則第3.08、3.09及3.09A條有關誠信責任及應有技

　　能、謹慎和勤勉行事之責任所要求之水平。因此，每名董事在履行其董事職務時，必

　　(f) 以應有之技能、謹慎和勤勉行事，程度相當於別人合理地預期一名具備相同知識

　　概無董事（包括擬於二零二一年度股東週年大會上膺選連任之董事）與本公司或其任何

　　附屬公司訂有尚未屆滿之服務合約，而該等合約屬僱主公司在一年內不可在不予賠償

　　（法定賠償除外）之情況下終止者，惟：(i) James Mellon之顧問協議指定，其顧問委任

　　須於任何一方發出一年通知後方可終止；及(ii) Jamie Gibson之服務協議須於任何一方

　　根據香港上市規則第3.10(1)及(2)條及3.10A條之規定，董事局現包括三位獨立非執行

　　根據香港上市規則第3.13條及附錄十六第12B段之規定，各獨立非執行董事均以半年

　　(i) 彼等（包括彼等之「直系家屬」（定義見第14A.12(1)(a)條）符合第3.13(1)至(8)條所

　　(ii) 彼等過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無

　　(iii) 彼等並無相互擔任對方公司之董事職務（該情況存在於當兩個（或更多）董事相互擔

　　(v) 概無其他因素可能影響彼等於按香港上市規則附錄五B表格呈交彼等聲明及承諾

　　彼等經已承諾，日後若情況有任何變動以致可能會影響其獨立性，須在切實可行之範

　　各非獨立董事均經已以半年度確認函，確認彼認為根據第3.13(1)至(8)條所列評估獨

　　立性之各項準則，每位獨立非執行董事仍屬獨立人士，並證實能夠有效地作出獨立判

　　斷。其中，Julie Oates具備第3.10(2)條所要求適當之專業資格、以及適當之會計及相

　　關財務管理專長。Julie Oates及Mark Searle為審核委員會、關連交易委員會、提名委

　　員會及薪酬委員會之成員，而Julie Oates為首兩個委員會之主席女士；Mark Searle為

　　企業管治守則守則條文第A.4.3條規定，在釐定非執行董事之獨立性時，「擔任董事超

　　過9年」足以作為一個考慮界線。若獨立非執行董事在任經已超過9年，其是否獲續任

　　應以獨立決議案形式由股東審議通過。隨附該決議案一併寄發給股東之通函內，應載

　　有董事局為何認為該名人士仍屬獨立人士及應獲重選之原因。特別就此，現知悉：

　　. Julie Oates（彼於二零零四年九月二十八日獲委任為獨立非執行董事）最近於本公司

　　. Mark Searle（彼於二零零一年十月三十一日獲委任為獨立非執行董事）最近於本公

　　在其於二零二一年三月舉行之會議上，提名委員會通過，基於上文所述理據，並須經

　　由股東批准作實，Julie Oates及Mark Searle應於二零二一年度股東週年大會上獲重選

　　根據企業管治守則守則條文第E.1.1條之規定，在二零二一年度股東週年大會上，輪值

　　退任及重選行將退任董事之事宜將就每位行將退任董事以獨立決議案之形式進行。

　　除上文及於二零二零年度年報內所披露者外，概無董事（包括擬於二零二一年度股東週

　　(2) 與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係（財務或

　　(3) 與另一家公司有連繫（不論出任董事，或受僱為僱員），而該公司擁有本公司股份

　　及相關股份之權益，該等權益須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部向本

　　香港立信德豪會計師事務所有限公司將於二零二一年度股東週年大會上退任，惟可並

　　於二零二零年度股東週年大會上，授予董事局可以發行、配發及以其他方式處理額外

　　股份，最多達367,450,236股股份（即當時已發行股份數目之20%）之一般授權，將於二

　　零二一年度股東週年大會結束後屆滿，惟該項授權於該大會結束前經股東決議案撤銷

　　或修訂則除外。因此，董事局將於二零二一年度股東週年大會上提呈第4項普通決議

　　二零二一年度股東週年大會通告上所載予以提呈之第4項普通決議案如獲通過，將授予

　　董事局股份發行授權，可以發行、配發及以其他方式處理額外股份，以有關決議案獲

　　通過之日期已發行股份數目之20%為限。倘若股份發行授權於二零二一年度股東週年

　　大會上獲批准，該項授權將於本公司下屆股東週年大會結束後屆滿，惟該項授權於下

　　於最後實際可行日期，已發行附投票權之股份共有2,399,421,215股。因此，假設於二

　　零二一年度股東週年大會舉行日期前：(i)本公司並無就購股權獲行使或可換股票據獲

　　兌換或其他要求發行額外股份；及(ii)本公司並無購回股份，則全面行使股份發行授權

　　會導致本公司於有關期間（定義見二零二一年度股東週年大會通告所載予以提呈之第4

　　本公司經已獲港交所批准就購股權獲行使及可換股票據獲兌換而發行之新股份上市及

　　183,725,118股股份（即當時已發行並繳足股份數目之10%）之一般授權，將於二零二一

　　年度股東週年大會結束後屆滿，惟該項授權於該大會結束前經股東決議案撤銷或修訂

　　則除外。因此，董事局將於二零二一年度股東週年大會上提呈第5項普通決議案，以便

　　二零二一年度股東週年大會通告上所載予以提呈之第5項普通決議案如獲通過，將授予

　　董事局回購授權，可於港交所購回最多達有關決議案獲通過日期已發行並繳足股份數

　　目之10%。倘若回購授權於二零二一年度股東週年大會上獲批准，該項授權將於本公

　　司下屆股東週年大會結束後屆滿，惟該項授權於下屆股東週年大會結束前經股東決議

　　基於最後實際可行日期已發行附投票權之股份共有2,399,421,215股，並在上文第5段

　　(i)及(ii)項所載之相同假設下，全面行使回購授權會導致本公司於有關期間（定義見二

　　零二一年度股東週年大會通告所載予以提呈之第5項普通決議案）購回達239,942,121股

　　董事局經已向港交所提交確認書，確認回購授權建議並無異常之處，並向港交所作出

　　承諾，在適當之範圍內，彼等會遵照香港上市規則及開曼群島法例，按照回購授權，

　　團適宜具備之資本負債比率構成重大不利影響（相對於二零二零年度經審核財務報

　　告所披露之狀況而言）。因此，除非董事局經考慮所有有關因素後認為回購乃符合

　　如購買價較股份之前五個交易日在港交所之平均收市價高出5%或以上，本公司不

　　為止。除非情況特殊，否則本公司尤其不得於下列事項發生（以較早發生者為準）

　　(i) 董事局就批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績（不論是否

　　(ii) 本公司根據香港上市規則之規定刊發其任何年度或半年度業績公佈之限期，

　　倘若購回股份將導致公眾持有之股份數目低於當時已發行股份之25%，本公司不

　　本公司不得在知情之情況下在港交所向核心關連人士（定義見香港上市規則）購買

　　各董事在作出一切合理查詢後所知，目前概無董事或彼等任何緊密聯繫人（定義見

　　香港上市規則）有意根據回購授權（倘若該項授權獲股東批准），向本公司或其附

　　份。然而，亦無董事（或其緊密聯繫人）或其他核心關連人士承諾不會於回購授權

　　上市公司（不論於港交所或其他交易所上市）購回之所有證券之上市地位將於回購

　　於最後實際可行日期前12個月內，股份在港交所錄得之每月最高及最低成交價格

　　股東或一組一致行動之股東可（視乎所增加之股權水平）獲得或鞏固其於本公司之

　　倉登記冊所記錄，James Mellon（連同其聯繫人）於本公司現時已發行附投票權股

　　本中持有約21.12%權益，同時：Mellon先生及其聯繫人亦持有本金金額合共為

　　1,400,000美元之可換股票據，可（假設可換股票據直至到期日才兌換以及任何及

　　所有應付之利息均被資本化）兌換合共54,772,848股股份*；及(ii) Mellon先生持

　　股份0.149港元之認購價分階段認購合共1,837,000股股份（購股權當中第一個三分

　　之一之股份數目（即612,333股股份）將於二零二一年十月十四日（回購授權屆滿前）

　　歸屬）。倘若所述可換股票據獲全面兌換，及彼全面行使歸屬之購股權，則Mellon

　　先生（連同其聯繫人）將於本公司經擴大後已發行附投票權股本中持有約22.90%權

　　事，惟於最後實際可行日期並非董事）（「一致行動人士」）根據香港收購守則被視為

　　一致行動，經已根據香港收購守則第26.6條註冊彼等於二零零一年十月十九日之

　　登記冊所記錄，Jayne Sutcliffe持有：(i)本公司現時已發行附投票權股本中

　　約0.07%之個人權益；及(ii)一項於二零二零年十月十四日授出尚未行使之

　　1,837,000股股份（購股權當中第一個三分之一股份數目（即612,333股股份）將

　　. Anderson Whamond（透過一項其為唯一受益人之退休基金受託人）持有：(i)於

　　本公司現時已發行附投票權股本中約0.06%權益；及(ii)本金金額為200,000

　　* 由於此等股份數目乃假設可換股票據直至到期日才兌換以及任何及所有應付之利息均

　　人）全面兌換彼等之可換股票據及全面行使彼等歸屬之購股權以認購股份，且回購

　　二零二一年度股東週年大會通告上所載予以提呈之第6項普通決議案如獲通過，將伸延

　　倘若回購授權獲全面行使，董事局將可根據伸延之股份發行授權，並以上文第5段(i)

　　及(ii)項所載，有關本公司於二零二一年度股東週年大會舉行日期之全部已發行附投票

　　權股本之假設為基準，獲授權於有關期間（定義見二零二一年度股東週年大會通告所載

　　(2) 採用「壽康集團有限公司」之中文名稱（僅供識別之用），替代本公司現時之中文名

　　(i) 股東於二零二一年度股東週年大會上通過一項特別決議案，批准公司名稱更

　　司條例第16部（香港法例第622章）於香港公司註冊處執行必要之備案及註冊程序。

　　Limited反映了從一九九七年本公司首次公開招股到今天，本集團業務之發展。

　　二零二一年度股東週年大會通告載於本通函第20至27頁。二零二一年度股東週年大會

　　上提呈之普通決議案，須由有表決權而親身出席（或倘股東為法團，派其經正式委任之

　　公司代表出席）或委任代表出席大會之股東於二零二一年度股東週年大會上以簡單多數

　　票通過，而大會上提呈之特別決議案，則須由該等股東以四分之三之大多數票通過。

　　由於概無董事或股東於二零二一年度股東週年大會上提呈之決議案中擁有任何權益，

　　無論 閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按表格上印備之指示填妥，並

　　盡快連同簽署人之授權書（如適用）或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件

　　之核證副本，送達本公司於香港之主要營業地點交公司秘書，******為香港皇后大道中

　　年五月二十六日（星期三）上午十一時正前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍

　　為確定出席二零二一年度股東週年大會並於會上投票之權利，股東最遲須於二零二一

　　年五月二十四日（星期一）下午四時三十分前將相關過戶文件及股票送交本公司香港股

　　份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，******為香港皇后大道東183號合和中

　　根據公司組織章程細則第66條，受任何股份當時根據公司組織章程細則所附有有關投

　　票之任何特別權利或限制所約束，在任何股東大會上，以舉手投票方式表決時，每位

　　親身出席（或倘股東為法團，派其經正式委任之公司代表出席）或委任代表出席大會之

　　股東，均可投一票。在以點票方式表決時，每位親身出席或委任代表出席或（倘股東

　　為法團）派其經正式委任之公司代表出席大會之股東，每持有一股繳足股份，均可投

　　一票；惟就未到期之繳付股款通知或分期付款預繳並入賬為繳足之股份數額，就上述

　　情況而言，不能當作繳足股份。如香港上市規則規定任何股東須就某項議案放棄表決

　　權、或限制任何股東只可投票贊成或反對某項議案，若有任何違反有關規定或限制之

　　根據香港上市規則第13.39(4)條規定，二零二一年度股東週年大會主席將提出，大會

　　本通函之資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；而各董事願

　　就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後，確認就

　　其所知及所信，本通函所載資料於各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，

　　建議股東參閱本通函及二零二零年度年報內所載，有關將於二零二一年度股東週年大

　　董事局認為，重選退任之董事、重新聘任退任之核數師、股份發行授權、回購授權、

　　伸延股份發行授權、以及公司名稱更改乃符合本集團、以及本公司股東整體之最佳利

　　益，因此，董事局建議，股東投票贊成於二零二一年度股東週年大會上將予提呈之第

　　假若在二零二一年度股東週年大會當日上午七時正之後任何時間，懸掛八號或以上颱

　　風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，則二零二一年度股東週年大會將會延期至本公司

　　稍後決定之較遲日期及╱或時間舉行。假若二零二一年度股東週年大會因此而延期，

　　發公佈，通知股東重新安排之會議舉行之日期、時間及地點。重新安排之會議應最少

　　股東請參閱二零二一年度股東週年大會通告隨附之「就二零二一年度股東週年大會將實

　　茲通告本公司謹訂於二零二一年五月二十八日（星期五）上午十一時正假座香港銅鑼灣軒尼

　　詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行二零二一年度股東週年大會，藉以考慮

　　1. 省覽及審議本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事局

　　4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（經或未經修訂）下列提呈作為普通決議案之議案：

　　「動議在下列條件規限下，授予本公司董事局（「董事局」）無條件一般授權，可以發行、

　　配發及以其他方式處理本公司股本中每股面值0.01美元之額外股份（「股份」），並就此

　　作出或授出建議、協議及購股權（包括附有權利可認購或可兌換為股份之認股權證、債

　　(a) 該項授權不得延續至超越有關期間（定義見下文），惟董事局可於有關期間內作出

　　或授出或須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權（包括附有權利

　　(b) 董事局根據本決議案可配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或任何其

　　他方式配發）之股份總數，不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份數目之

　　(ii) 根據本公司發行附有權利可認購或購買或轉換股份之任何證券之條款行使認

　　(iv) 根據當時所採納，可授出或發行股份或可購入股份之權利予本公司及╱或其

　　(ii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用之開曼群島法例規定本公司須舉行下

　　「供股計劃」乃指本公司董事局於指定期間，向某一指定記錄日期名列本公司股東

　　5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（經或未經修訂）下列提呈作為普通決議案之議案：

　　「動議根據並在所有適用法例、規則及規例以及下列條件規限下，授予本公司董事局

　　（「董事局」）無條件一般授權，可於香港聯合交易所有限公司購回本公司股本中每股面

　　(b) 該項授權將授予董事局權力，促使本公司按董事局酌情決定之價格購回股份；

　　(c) 本公司根據本決議案可於有關期間購回之股份總數，不得超過本公司於本決議案

　　通過日期已發行並繳足股份數目之10%，並倘若其後股份進行合併或拆細，則根

　　(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過日期至下列最早之日期止之期間：

　　(ii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用之開曼群島法例規定本公司須舉行下

　　6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（經或未經修訂）下列提呈作為普通決議案之議案：

　　「動議待上文第4及第5項普通決議案獲通過後，本公司根據及遵照第5項普通決議案

　　所授予之一般授權不時購回之股份總數，將加在董事局根據及遵照第4項普通決議案所

　　(a) 在受限於獲開曼群島公司註冊處處長所需批准之條件之前提下，將本公司之名稱

　　(b) 採用「壽康集團有限公司」之中文名稱（僅供識別之用），替代本公司現時之中文名

　　(c) 授權本公司任何一名董事或公司秘書或財務總監代表本公司採取彼等認為就實行

　　權宜之一切有關行動及事宜（其中包括但不限於簽立一切文件），並代表本公司處

　　1. 股東請參閱本通告隨附之「就二零二一年度股東週年大會將實施之預防措施」。

　　2. 根據本通告所召開本公司二零二一年度股東週年大會（「二零二一年度股東週年大會」）上將予提

　　呈之第1項議案，供省覽本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及相

　　3. 願意根據將予提呈之第2項議案膺選連任之董事為Julie Oates及Mark Searle。行將退任董事之

　　履歷載於二零二零年度年報隨附本公司於二零二一年四月二十六日刊發之股東通函（「通函」）

　　內。根據企業管治守則守則條文第E.1.1條之規定，在二零二一年度股東週年大會上，輪值退任

　　4. 香港立信德豪會計師事務所有限公司將於二零二一年度股東週年大會上退任，彼有資格並願意

　　5. 在本公司於二零二零年六月十七日舉行上屆之股東週年大會（「二零二零年度股東週年大會」）

　　上，本公司董事局獲授一項一般授權，可以發行、配發及以其他方式處理最多達本公司當時已

　　發行股份數目20%之額外股份，該項授權將於二零二一年度股東週年大會結束後屆滿。因此，

　　倘若股份發行授權於二零二一年度股東週年大會上獲批准，該項授權將於本公司下屆股東週年

　　大會結束後屆滿，惟該項授權於下屆股東週年大會結束前經股東決議案撤銷或修訂則除外。股

　　6. 在二零二零年度股東週年大會上，本公司董事局獲授一項一般授權，可於香港聯合交易所有限

　　公司（「港交所」）購回最多達本公司當時已發行並繳足股份數目之10%，該項授權將於二零二一

　　年度股東週年大會結束後屆滿。因此，董事局將予提呈第5項普通決議案，以便續新回購授權。

　　倘若回購授權於二零二一年度股東週年大會上獲批准，該項授權將於本公司下屆股東週年大會

　　結束後屆滿，惟該項授權於下屆股東週年大會結束前經股東決議案撤銷或修訂則除外。股東務

　　7. 將予提呈之第6項普通決議案乃尋求股東批准，伸延根據第4項普通決議案授出之股份發行授權

　　8. 股東請參閱通函所載更改公司名稱之建議詳情，此乃有關二零二一年度股東週年大會上提呈之

　　9. 凡有權出席本通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表代其

　　出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。股東於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願

　　10. 代表委任表格連同簽署人之授權書（如適用）或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文

　　件之核證副本，最遲須於二零二一年五月二十六日（星期三）上午十一時正前送達本公司於香

　　港之主要營業地點交公司秘書，******為香港皇后大道中五號衡怡大廈8樓，或經電郵發送至

　　11. 為確定出席二零二一年度股東週年大會並於會上投票之權利，股東最遲須於二零二一年五月

　　二十四日（星期一）下午四時三十分前將相關過戶文件及股票送交本公司香港股份過戶登記分處

　　卓佳登捷時有限公司之辦事處，******為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手

　　12. 倘若屬聯名登記持有人，則在排名首位之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人再無

　　權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該項聯名權益所記錄持有人之排名次序而

　　13. 根據港交所證券上市規則第13.39(4)條規定，二零二一年度股東週年大會主席將提出，大會上

　　15. 假若在二零二一年度股東週年大會當日上午七時正之後任何時間，懸掛八號或以上颱風信號或

　　「黑色」暴雨警告信號生效，則二零二一年度股東週年大會將會延期至本公司稍後決定之較遲

　　日期及╱或時間舉行。假若二零二一年度股東週年大會因此而延期，本公司將於本公司之網站

　　為遵守：(i)香港政府就有關社交距離及個人和環境衛生發出之指令；以及(ii)衛生署衛生

　　防護中心發佈有關預防新型冠狀病毒病（於2019年首次發現）（「2019冠狀病毒病」）傳播之指

　　引，勵晶太平洋集團有限公司（「本公司」）為保障本公司股東、投資者、董事、職員及其他

　　與會者之健康及安全，將在二零二一年度股東週年大會上實施額外預防措施，其中包括但

　　1. 鑒於2019冠狀病毒病大流行帶來之持續風險，並且為了保護本公司股東，本公司強

　　3. 任何人士進入大會會場之前，均須接受強制性體溫檢測。凡有發燒症狀者，不得進入

　　4. 所有與會者必須填寫一份強制性健康聲明（如有需要，可用作有緊密接觸人士之追

　　(b) 彼是否正根據香港政府衛生署任何規定而需要接受強制檢疫或醫學監察指令；

　　(c) 彼有否出現任何流感症狀（例如：發燒、咳嗽、咽喉痛、流鼻水、呼吸困難、氣促

　　(d) 彼有否與2019冠狀病毒病確診者及╱或疑似確診者、或任何正在接受強制檢疫或

　　任何人士對上述任何問題作出「是」之回應，將被拒絕進入大會會場，亦不得參加大會。

　　5. 由於多個司法管轄區（包括英國及香港在內）目前為預防2019冠狀病毒病之傳播而實

　　施之外遊限制和隔離政策，本公司董事將可能沒法前來香港參加二零二一年度股東大

　　會。倘若沒有董事出席大會，則根據本公司公司組織章程細則第63條之規定，親自出

　　7. 為配合香港政府之指令，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此，於必要時本公

　　9. 視乎2019冠狀病毒病之發展情況而定，本公司可能會實施進一步之變動及額外之預防

　　10. 有關2019冠狀病毒病之健康教育教材及最新發展情況，請瀏覽衛生防護中心之網頁