新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 无业人员的账户，短时间内流水有数百万，不寻常的交易背后，合肥庐阳警方顺藤摸瓜，一举打掉了以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。3月28日，记者从该警方获悉， 目前，犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件在进一步深挖中。

　　3月23日，庐阳刑警一队在研判“断卡”线索中，注意到无业人员汪某文的银行卡交易存在异常。刑警一队侦查员深入调查发现，从2月下旬至3月上旬，汪某文名下的一张银行卡过账流水数百万，其在半个月内多次进出银行、宾馆、******等场所。经分析，汪某文有帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。

　　侦查员结合国家反诈大数据平台，进一步核实了汪某文名下多张银行卡均交易异常，遂对其立案调查。3月23日，刑警一队将汪某文抓获。

　　经审讯，嫌疑人汪某文如实供述，其经济窘迫，就到处找赚钱的路子，后在微信上看到能用自己的银行卡刷单挣钱，不要本金，还可以高收入，便多次携带其4张银行卡前往某小区进行跑分活动，共计获利7860元。

　　刑警一队顺藤摸瓜，连夜奋战，在48小时内陆续抓获了跑分犯罪嫌疑人陆某鑫、杨某栋、杨某樑、马某智等人，一举打掉以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。

　　警方提示，所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。

　　同时， 买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪，将受到法律制裁和联合惩戒。

　　警方提醒，大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。

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　　3月9日，记者从安徽铜陵警方获悉，警方根据公安部推送的断卡线名涉嫌帮信罪犯罪嫌疑人，成功打掉一跑分洗钱团伙。

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　　2020年6月至9月间，被告人孙军从菲律宾“跑分”团伙中取得卡转卡“跑分”业务，后在岳阳、常德等地发展多个“跑分”小组，使用240余张银行卡进行“跑分”，总量达6.8亿元人民币。