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鄂尔多斯警方抓获6人涉案30余起
今年9月份,东胜区一市民“兼职刷单”被诈骗60余万元。东胜区公安分局刑侦大队接到报警后,刑侦反诈民警迅速对该案展开分析研判。由于该案涉案金额巨大,民警断定案件背后一定藏匿着许多“跑分平台”。
“跑分平台”就是专门从事洗钱的平台,平台利用银行卡账户,通过分工明确的组织架构,将涉案资金“漂白”,将大量资金转到境外。而“跑分”就是违法犯罪人员利用银行卡或微信支付宝收款码,为“跑分平台”进行代收款,随后赚取佣金的不法行为,其实质是帮助诈骗、******等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。
反诈民警根据受害人转账资金流水,分析研判出多名参与“跑分”的嫌疑人。因涉案金额巨大、案情紧急,加之涉案嫌疑人分散在全国各地,随时可能再度流窜。刑侦大队领导高度重视,迅速指派业务骨干开展抓捕工作。民警不畏疫情复杂态势,迅速出击。案发后3日,反诈民警在南京抓获首名涉案“跑分”嫌疑人赵某;案发后7日,反诈民警于北京抓获第二名涉案“跑分”嫌疑人闫某勋;案发后9日,反诈民警于云南元谋县抓获两名涉案“跑分”嫌疑人郭某贤、王某文;案发后10日,反诈民警于云南昆明抓获一名涉案“跑分”嫌疑人李某祥。此时距中秋团圆佳节仅剩两天,为了让正义得以伸张,为了让罪行得以严惩,两名反诈民警牺牲与家人团聚时光,秉着不漏网一个违法犯罪嫌疑人的执念,于9月21日,中秋节当日将最后一名涉案“跑分”嫌疑人张某缉拿归案。经审理,上述6名涉案嫌疑人对其违法事实供认不讳,如实交代了其提供银行卡、微信账号从事“跑分”的违法行为。
在中秋佳节当日,东胜区这起涉案金额高达60余万元的“兼职刷单”电信网络诈骗得以圆满告破,初步梳理6名嫌疑人“跑分洗钱”涉及全国各地电诈案件30余起。案件仍在进一步侦办中。
“跑分”就是帮助犯罪分子洗钱,不要说你只是提供了银行卡账号和微信支付宝,不要说你并没有参与******、诈骗,帮助违法犯罪,同样要受到法律的严惩。
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