本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数16,620,000股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。

　　为进一步规范公司募集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，拟制定《广州历康信息科技股份有限公司募集资金管理制 度》。详细情况请见公司于 2022 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《募集资金管理制度》（公告编号： 2022-050）。

　　同意股数16,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本次定向发行的目的为筹措公司整体发展需要的资金，满足公司战略发展 需求，不断加强公司运营规模和资本实力，促进公司持续稳定发展。本次发行股 票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过 7,000,000 股，预计募集资金 总额不超过 10,500,000 元。 详细情况请见公司于 2022 年 9 月 15 日在全国中 小企业股份转让系统信息披露 平台（）披露的《股票定向发行 说明书》（公告编号：2022-056）

　　同意股数 1,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　由于本次股票发行及 2022 年半年度权益分派涉及公司******资本和股本总数变更事宜，在相关事宜完成后公司拟对公司章程的******资本、股份总数相关条款进行修改。

　　同意股数16,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　同意股数16,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（五）审议通过《关于审议公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署募集资金监管三方协议>

　　的议案 》

　　公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同 时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业 银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项 账户的一切事宜。

　　同意股数16,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（六）审议通过《关于审议公司在册股东不享受本次定向发行股份优先认购权的议案》

　　根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。因 《公司章程》未对优先认购权进行约定，现提请股东大会明确本次股票定向发行 的股权登记日在册股东不享有优先认购权。

　　同意股数 1,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过《关于审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案 》

　　拟授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于： 1、具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料； 2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作； 3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作； 4、聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用； 5、在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜； 6、办理与本次股票发行有关的其他一切事项；7、本次定向发行股票的授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月；8、根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案。

　　同意股数16,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　鉴于本次股票发行的需要，公司拟与投资人签署附生效条件的《广州历康信 息股份有限公司股票发行认购合同》。

　　同意股数 1,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（九）审议通过《关于审议拟向关联方定向发行股票暨关联交易的议案》 1.议案内容：

　　为了提升公司竞争力，加大市场开拓力度，公司拟向关联方蒋丽娜定向发行 股票。

　　同意股数 1,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（一）《广州历康信息科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议》。