召开第一届第一次董事会会议，标志着河北省高速公路禄发实业总公司正式改制为河北省禄发实业集团有限公司（以下简称禄发集团），

　　会议宣读了河北交通投资集团有限公司关于葛金城等同志的任免文件，通报了禄发集团职工董事决议书，组建了有限公司第一届董事会，对董事会工作进行了展望，并对下一步工作作出安排。会议由禄发集团董事长葛金城主持。

　　会议指出，今年既是“十四五”开局之年，也是公司市场化机制的改革年，新批复的党委会、新组建的董事会及经理层将担负起禄发集团发展的重担。接下来，要以公司改制、董事会成立为契机，建立健全禄发集团“三会一层”的议事规则，构建高效运行体系、有效监督体系，抓好董事会自身建设，有效发挥董事会战略研究、科学决策、风险把控的作用。全面落实上级部门的各项决策部署，在经营效益上再发力，扎实推进禄发集团的改革和“二次创业”全面落地，为交投集团的健康发展贡献力量。

　　会议强调，公司改制后，董事会要重点做好以下五项工作：一是修订完善董事会相关规则制度；二是组建禄发集团经理层；三是组建四个董事会专门委员会；四是调整优化禄发集团内设机构；五是修订完善禄发集团基本管理制度。

　　2020年10月，禄发集团按照《河北省国企改革三年行动方案》以及省交通运输厅、河北交投集团关于推进全民所有制企业完成公司制改革工作相关要求，部署启动公司制改革工作，配合编制了改制方案；

　　2021年8月27日，取得营业执照，变更登记为“河北省禄发实业集团有限公司”；

　　2021年9月，中共河北交通投资集团公司委员会批准中共河北省高速公路禄发实业总公司委员会更名为“中共河北省禄发实业集团有限公司委员会”；

　　2021年9月13日，召开第一届第一次董事会会议。至此，禄发集团圆满完成改制工作。

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