而且，这些银行卡的汇款事由一致，钱的去向都到了东南亚某国，开卡地均在温州永嘉地区。这一不寻常的现象引起了温州人民银行反洗钱中心的关注，随后将线索移交至永嘉警方。

　　随着5个月的案件侦查，永嘉警方透过一张张银行卡挖掘出了一条通往境外的******链条，破获一个组织境外******的团伙。截至5月26日，永嘉警方已先后抓获涉嫌开设******、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人，涉案金额超过6亿。

　　丁老板生意做得不错，平时生意场上朋友也多，2018年一次饭局上，丁老板和朋友谈起投资的困惑，不知道该把钱投向哪里。

　　一段时间后，一直在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话，邀请丁老板到东南亚地区投资，还承诺说“一条龙接待”。

　　丁老板刚好有空，再加上想扩大生意，没多想就答应了下来。但护照还没办，陈某就催着他出境，还打包票说“叫丁老板一切放心”。

　　一直都觉得办手续麻烦，丁某也就听了陈某的安排，随即买了前往云南的机票。一下飞机，就有陈某安排的专车接送，并直接将没有护照的他带出边境。

　　随后，丁老板被陈某安排入住当地的五星级大酒店，真的是吃住免费一条龙。但陈某一直没有提及投资的事情，反倒是带着丁老板去酒店的******玩。而这一玩就让丁老板后悔不已，不仅将身上带的资金输了精光，输上头的他还向身边贷款的小弟借了赌资，企图挽回损失，到最后借的赌资也全输完了。

　　赌局结束一算账，四五百万一下子没有了，豁然惊醒之后，后悔不已的丁老板无暇顾及所谓的投资，匆匆回国。

　　结算赌资需要大量银行卡，为逃避监管部门的调查，陈某等人组织人员在国内大量收购银行卡用于结算。

　　“他们买我的卡肯定做非法的事，但我刚好缺钱，办一张卡就有几千块的收益，挺好！”通过出售自己名下的银行卡赚了上万元的小刘表示。而另一边，收购过小刘银行卡的陈姓兄弟也被警方抓获。

　　陈小某和其哥哥原本开着一家金融服务公司，但生意做得一般。有一天朋友向兄弟俩透露了一条财路，说是东南亚某国的酒店******需要一批银行卡用于结算，兄弟俩可以收购银行卡提供给他。

　　兄弟俩明目张胆铺开了收卡“生意”，短短个把月就收进50余张银行卡，收益有十余万。明知对方用于******还为其提供便利，等待陈某某两兄弟的自然是法律的制裁。

　　永嘉警方介绍，除了永嘉的50多张银行卡资金流水异常，涉及到这一境外******团伙的银行卡有几千张，资金流水超过6亿。

　　就这样，朋友叫朋友、熟人带熟人，理由不一，多人被邀请去境外的************，都输个精光背着一屁股债回到温州。

　　2018年8月，温州人民银行在工作中发现，一批永嘉籍的银行卡交易异常，人均20来岁的年轻人流水金额高达6亿。工作人员原以为是洗钱，但随着永嘉警方侦查的深入，一条通往国外的******链条慢慢浮现。

　　涉案金额之大，人员之多，实属罕见。经过5个多月的侦查、分析，警方终于趁境外******工作人员回国之际展开行动，一举抓获犯罪嫌疑人36人。随着案件深入，更多犯罪嫌疑人将陆续到案。

　　潘某是陈某介绍到境外******刷卡部负责赌资结算的，也负责联系客户，对于他来说，赌资刷卡越多，他的收入就会随之越高。

　　潘某一直觉得自己人在国外应该不受国内法律的管辖，所以毫不顾忌地参与******，直到被抓才后悔不迭。

　　不论线上还是线下，******均是违法行为。前去赌的赌客不仅输了钱财，还会因为偷越国境而接受法律制裁。而开设******的不论国内或国外也均要为自己的行为付出应有的代价。

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